銳科激光召開第三屆董事會第十一次會議,審議通過兩項議案
時間:2022-08-02來源:原創文章

 

武漢銳科光纖激光技術股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”)于2022年7月29日召開第三屆董事會第十一次會議,會議由銳科激光董事長伍曉峰召集并主持。銳科激光全體董事出席會議,公司高級管理人員列席會議。

 

 

為落實國企改革三年行動部署,加快完善中國特色現代企業制度,增強企業改革發展活力,根據國資委、財政部以及中國航天科工集團有限公司關于進一步明晰股東大會、黨組織、董事會、監事會、經理層等權責界面的管理要求,堅持權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制,確保重大事項的議事規則科學規范,決策程序銜接順暢;公司依據《上市公司章程指引》《中央企業公司章程指引(試行)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件及《中國航天科工集團有限公司所屬企業公司章程指引》的規定,結合公司實際情況,擬對現行的《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司章程》進行修訂,并提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士辦理工商變更登記手續,具體變更內容以工商登記機關核準登記為準。

 

為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,完善中國特色現代企業制度,明確治理主體之間的權責邊界,規范董事會授權管理行為,促進董事會和經理層依法行權履職,提高經營決策效率,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件,結合公司實際情況,特制訂《武漢銳科光纖激光技術股份有限公司董事會授權管理辦法》。

 

本次會議審議通過《關于修訂<武漢銳科光纖激光技術股份有限公司章程>的議案》和《關于制訂<武漢銳科光纖激光技術股份有限公司董事會授權管理辦法>的議案》。其中《關于修訂<武漢銳科光纖激光技術股份有限公司章程>的議案》需提交公司股東大會審議。

 

具體內容詳見同日于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《第三屆董事會第十一次會議決議的公告》。

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